Redacción
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por medio de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a cuatro personas y 11 empresas a las que vincula con el Cártel del Noreste (CDN), organización desprendida de Los Zetas, por su presunta participación en una red de lavado de dinero.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el grupo criminal construyó un entramado de negocios que va desde las carreras de caballos de cuarto de milla hasta empresas constructoras, gasolineras y compañías de transporte de carga, con el que habría blanqueado recursos del narcotráfico y financiado sus operaciones.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la acción exhibe cómo el CDN se ha aprovechado de la industria hípica para lavar sus ganancias ilícitas, y la presentó como el golpe financiero de mayor alcance contra la estructura de esa organización hasta ahora.
Un hipódromo como eje de la red
El esquema no es nuevo. Las carreras de caballos ya habían sido utilizadas como vía de financiamiento por los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42”, fundadores del grupo.
En la red actual, el punto central es el Club La Molienda, un hipódromo con restaurante y bar en las inmediaciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que según Washington opera bajo control del CDN y la supervisión de mandos ligados al “Z-40”. El lugar obtiene ingresos por accesos y apuestas, y en él compiten ejemplares adquiridos en territorio estadounidense. Hasta que autoridades federales lo suspendieron en abril de 2026, mantenía un acuerdo de apuestas con el Casino Centenario.
Entre los señalados destaca Gamaliel Garza García, empresario del medio hípico que corre caballos en pistas de ambos países y controla la Cuadra San Dibanh, con sede en Anáhuac, Nuevo León, participante habitual en La Molienda.
Dinero para campañas y contratos de gobierno
La investigación del Tesoro va más allá del lavado. Según el documento, a través de la constructora Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), la red canalizó recursos a campañas de candidatos favorecidos por el cártel. Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, participaba en la operación diaria de la firma y habría entregado dinero en efectivo para financiar campañas electorales.
CEGESA y la proveedora Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA) obtuvieron contratos de obra pública del ayuntamiento de Nuevo Laredo y del gobierno de Tamaulipas. A principios de 2026, ambas eran las únicas constructoras a las que el CDN permitía trabajar en esa ciudad fronteriza.
Las sanciones se dan en el contexto de la ofensiva de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos, de los señalamientos cada vez más frecuentes sobre la relación entre el crimen organizado y la clase política, y de la defensa que el gobierno federal ha hecho de políticos de Morena que han sido señalados por presuntos vínculos con grupos delictivos.
