con información de El Informante Mx
El Gobierno de México anunció una serie de acciones contra 13 casinos que, según una investigación financiera iniciada meses atrás, estarían involucrados en un entramado de lavado de dinero y movimientos inusuales de carácter fiscal. Las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectaron patrones irregulares que llevaron a dar aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos tributarios y omisiones en sus obligaciones fiscales.
Como parte de las medidas, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, se ordenó la suspensión temporal de actividades en los establecimientos físicos, el bloqueo de plataformas digitales vinculadas con casinos en línea y el congelamiento de cuentas bancarias asociadas a los movimientos detectados.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, adelantó que, tras este hallazgo, se pondrá en marcha una etapa reforzada de prevención en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera y la SHCP. Entre las nuevas acciones se contemplan mecanismos de detección temprana, sistemas predictivos basados en inteligencia artificial y modelos sectoriales que permitan identificar comportamientos inusuales antes de que afecten al sistema financiero.
Las autoridades ubicaron los casinos implicados en entidades como Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California. En estos establecimientos, se observaron tres patrones recurrentes: manejo de grandes volúmenes de efectivo, redes dedicadas a mover recursos del extranjero dentro del país y operaciones digitales —como transferencias y uso de plataformas de pago— diseñadas para dificultar el rastreo del origen del dinero. Se detectaron movimientos atípicos de hasta 50 millones de pesos, así como transferencias a empresas tecnológicas financieras ubicadas en Estados Unidos y varios países europeos.
La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que el esquema funcionaba mediante varios pasos. Primero, personas —principalmente jóvenes, estudiantes, jubilados y amas de casa— eran víctimas de engaños o robo de identidad, lo que permitía a los operadores hacerse de sus datos bancarios. Posteriormente, recibían tarjetas prepagadas o códigos con fondos de origen desconocido para usarlos en casinos físicos o virtuales. Con estas operaciones, el sistema registraba supuestas “ganancias millonarias”, que no eran entregadas a las víctimas, pues el dinero se transfería inmediatamente a cuentas en el extranjero o paraísos fiscales, donde era blanqueado o reintegrado bajo nuevas apuestas antes de regresar a México.
En algunos casos, los involucrados sí recibían depósitos en sus cuentas, pero eran instruidos para reenviarlos o realizar nuevas transacciones. Este ciclo podía repetirse cientos o miles de veces, permitiendo que grandes cantidades de dinero ilícito fueran legitimadas a través de la actividad de los casinos.
